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범죄수익→상품권→가상자산…경찰, 피싱조직 돈 '35억' 세탁한 일당 검거

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·[박선우 객원기자 capote1992@naver.com] 상품권 업체인 척 위장…총 5단계 분업 체계로 범행 서울경찰청 금융범죄수사대, 일당 11명 전원 검거…8명은 구속 상품권 업체를 가장해 캄보디아 피싱 조직의 자금 35억원을 세탁해준 혐의를 받는 일당이 전원 경찰에 검거됐다.
·18일 경찰에 따르면, 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 국내 자금 세탁 조직 총책 등 11명을 전기통신금융사기 피해 및 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 검거하고 이 중 8명을 구속했다.
·이들은 작년 8~11월 캄보디아 피싱 조직의 범죄수익금 약 35억원을 가상자산으로 바꿔주는 수법으로 자금 세탁에 일조한 혐의를 받는다.
·허위 상품권 사업자 계좌로 돈을 송금받은 뒤 오프라인서 상품권을 구입, 이를 되팔아 가상자산의 일종인 테더 코인을 사들이는 수법으로 피싱 조직의 돈을 세탁한 혐의다.
·일당 11명은 △총책 A씨(37) △지시책 B씨(37) 및 C씨(37) △인출 총괄 D씨(37) 등 총 5단계에 달하는 철저한 분업 체계를 갖춰 범행한 것으로 조사됐다.